| 近日，江苏省海安县警方破获一起公安部督办非法吸收公众存款案，以司某（57岁，江苏通州人）、马某（33岁，山东省博山县人）为首的犯罪嫌疑人利用所谓的“股权代理”业务，以巨额回报为诱耳，向社会公众非法吸收资金高达3600余万元。 来自省政法委“匿名信”，“圈钱”公司浮出水面 2011年底，海安县公安局经侦部门接到省委政法委转来的一封匿名信，信中直指天津市恒众股权投资基金管理有限公司（以下简称天津恒众）法人代表司某、马某，在江苏开办的十多家分公司，以收益率不低于30%，甚至125%高额回报为诱耳大肆吸收公众资金，并购买宝马、奥迪等高级轿车供个人挥霍。海安警方经初步调查，查明仅天津恒众海安分公司就涉嫌向胡某等80余名不特定群众非法吸收资金高达1000余万元。 海安副县长、公安局局长严卫飞立即主持召开案情通报会，抽调精干力量，成立专案组。 公安部“督办”，涉及四省400余人 2010年底，犯罪嫌疑人司某在海安经营商场转包生意中亏损，便与以前认识的朋友马某两人电话商议，在天津注册成立一家股权投资基金管理有限公司，以销售“股权”等金融理财产品为名“圈钱”。为了急于“圈钱”，在公司还未成立的情况下，两人即开始了销售“股权”的工作。 因无充足的注册资金，马某授意司某找代理公司办理注册。在代理公司的操作下，于2011年1月24日注册成立了天津市恒众股权投资基金管理有限公司。至此，天津恒众披上了“合法”外衣。 随即，司某、马某又于2011年3月份在海安县成立了分公司。由于海安销售业绩“火爆”，2011年2月至4月间，犯罪嫌疑人在江苏先后成立了南京、海安、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁等十二家分公司，对外公开销售天津恒众股权。短短一年时间，犯罪嫌疑人司某、马某非法吸收的资金就上升到了3600余万元。 海安警方侦查发现，该案涉及江苏、天津、重庆、上海、广东深圳四个省（市），受害群众达400余人。鉴于案情重大，海安警方将此案层层上报到了公安部及中央政法委。正当海安警方准备对犯罪嫌疑人司某、马某采取措施时，天津警方以涉嫌抽逃出资罪将司某、马某刑事拘留。 2012年2月25日，中央政法委、公安部联合召开协调会，将天津恒众涉嫌非法吸收公众存款案指定江苏管辖。3月6日，犯罪嫌疑人司某、马某被天津警方移送海安警方处理。4月23日，该案也被列为公安部督办案件，由海安警方全力侦破。 重拳出击，追回现金500万元，宝马等高级轿车4辆 面对这滚滚财源，犯罪嫌疑人司某、马某欣喜若狂的同时又倍感压力，为及时偿还投资者的高额利息，让这些钱尽快“合法化”、“钱生钱”，以便吸取更多的资金，2011年7月间，犯罪嫌疑人司某、马某分别在上海成立润萨技术信息有限公司、上海零润有限公司以及广东深圳新影传媒有限公司，为洗钱做准备。 据司某交代：其中转入上海零润商贸有限公司资金800万左右；转入上海润萨信息技术有限公司资金大概在300万左右。 2011年11月份，他们又将其中一笔1600万元，分多次打到重庆巫山硫铁矿有限公司巫山农行帐户上。为掩人耳目，刘某又以还款名义，通过层层转帐、提供虚假说明（银行提取大额资金要有支取说明）、验资等程序将1600万元变成他们个人在公司增加的注册资本金再次投到巫山硫铁矿，但是这些钱并没有用于投资巫山硫铁矿，而被刘某取出1000万借给两个朋友各500万元。 今年6月7日，海安警方远赴重庆，在当地警方的大力配合下成功抓获公安部督办案件犯罪嫌疑人邢某（男，43岁，江苏南京人）、韦某（女，34岁，重庆人），为成功破获该案画上圆满句号。 截至目前，该案共追回现金赃款500万元，宝马等高级轿车3辆，涉案6名犯罪嫌疑人已逮捕4人，刑事拘留1人、取保候审1人。 海安公安局的分管副局长卢寒告诉记者“我们大概算了一下，侦办此案民警的行已程超过31000公里，先后走访、调查受害者达400余人，光取证材料叠起来就高达2米”。 子虚乌有的项目，非法吸收的资金，随意支取、挥霍 据嫌疑人司某交待：“项目名称都是我们自己起的，并没有特别的含义，也没有经过哪个部门审批过，目的就是让投资者相信我们是真的。” 为了获取投资者的信任，司某、马某两人就凭空想像，给非法吸收公众资金套上吸引人眼球的项目名称，如：快速一期、稳健一期和成长一期；双A发展一型、双A发展二型、双A发展三型；护照通A、护照通B；恒发科技A型、恒发科技B型；新影传媒、 亚洲生态城、珍怡白咖啡等等，与此同时，还承诺溢价，让投资者充满投资欲望，如：双A发展一型承诺溢价30%、双A发展二型承诺溢价70%、双A发展三型承诺溢价120%，然而这些都是子虚乌有的项目。 机关算尽，终将得到法律惩处 “投资客户重点要找政府公务员、企业老板、教师、炒股的人，因为这些人有一定身份地位，社会影响力高”。这是犯罪嫌疑人司某给原天津恒众海安分公司负责人章某说的话。 “这也是是我们销售人员重点攻关的客户”，警方在找章某谈话时说。 为了提升天津恒众影响力，让投资者感觉公司是“正规”的，2011年5月份，犯罪嫌疑人司某专门在海安做了一个关于股权投资的讲座。 案发后，海安警方三赴重庆、转战四省、历时五个多月，终将犯罪嫌疑人全部抓获。 |
湄洲岛:海带丰收忙晾晒
莆籍选手林感夺得国际声乐赛季军
平海镇商会：爱心助残 奉献真情
我市召开第四届校园读书月活动总结大会暨阅读工作推进会 品味书香 传承经典
